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大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于金融行业分析报告3000字的问题，于是小编就整理了2个相关介绍金融行业分析报告3000字的解答，让我们一起看看吧。
金融机构的原则有哪些
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原 则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情 况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。
保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动， 且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束 的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条，“金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。”
到此，以上就是小编对于金融行业分析报告3000字的问题就介绍到这了，希望介绍关于金融行业分析报告3000字的2点解答对大家有用。
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